广信股份: 关于“提质增效重回报”行动方案的公告内容摘要

（原标题：关于“提质增效重回报”行动方案的公告）

安徽广信农化股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告

一、聚焦主营主业，着力提质增效 公司成立20余年来，始终坚持围绕农药及中间体的研产销，自建两大生产基地。依托光气优势资源，公司已建立健全农药原药、精细化工中间体和基础化学品三大产品系列。公司码头、热电、锅炉、污水处理厂全部配套自供，从源头把控产品成本和生产节奏。未来，公司将继续深耕主营业务，持续推进主业结构更深、更广的发展，同时加强对创新能力、管理模式、市场开拓、人才队伍建设等方面的全面升级。

二、始终维护股东合法权益，坚持稳定投资回报 公司始终贯彻践行“以投资者为本”的发展理念，高度重视对股东的合理回报，坚持实施积极、稳定、有序的利润分配政策。最近三年，公司实现平均归母净利润为17.45亿元，累计现金分红金额达到18.56亿元，平均股利分配占净利润的35.46%。未来，公司仍将在有关法律法规、行业规范及《公司章程》的规范指导下，保障公司合理利润与增长等维护投资者利益的工作。

三、加强投资者沟通，有效传递企业价值 公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务。2024年5月，公司召开了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会；同年10月，公司召开了2024年半年度业绩说明会。日常保持与投资者的有效沟通，包括但不限于投资者热线电话、投资者邮箱、各机构组织的路演和反路演互动等。未来，公司将持续丰富投资者沟通渠道，切实增强公司与投资者互动的广度和深度。

四、规范公司运作，强化规范管理 公司坚持规范运作，严格遵照《公司法》《证券法》等相关法律法规要求，建立健全公司治理制度体系。未来，公司将进一步健全、完善现代化公司法人治理结构和内部控制制度，提高公司治理水平。一是密切跟进最新法律法规和政策要求，持续推进公司治理制度体系建设。二是充分发挥独立董事作用，提高董事会决策的科学性、高效性和前瞻性。三是努力抓好公司治理风险防范，推进合规管理体系与审计监督、风险管理、制度建设的有效衔接。

五、强化“关键少数”责任 公司高度重视控股股东、董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。公司控股股东依法行使股东权利，履行股东义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面相互独立，独立承担风险和责任。公司积极做好监管政策研究学习，及时传递最新监管动态，组织董监高等相关人员参加与履职相关的培训，提高董监高的合规意识和履职能力。

六、风险提示 本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成业绩承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。