宿迁联盛: 宿迁联盛第二届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：宿迁联盛第二届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-085

宿迁联盛科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2024年11月16日召开，会议通知已于2024年11月12日以书面和电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长项瞻波先生主持，应到会董事11名，实际到会董事11名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2. 提名项瞻波先生、林俊义先生、缪克汤先生、项有和先生、李利女士、凌明圣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

3. 表决结果均为11票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

5. 提名阮永平先生、金一政先生、徐裕建先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中阮永平先生为会计专业人士，任期自公司股东会选举通过之日起三年，但仍需满足独立董事任期不超过6年规定。

6. 表决结果均为11票赞成，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东会的议案》

8. 董事会同意于2024年12月6日召开2024年第四次临时股东会，审议本次董事会及第二届监事会第十三次会议需提交股东会审议的相关议案。
9. 表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。