德迈仕: 第四届监事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第二次会议决议公告）

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-041

大连德迈仕精密科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于 2024年 11月 12日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位监事。 2、本次监事会于 2024年 11月 15日下午 13：30在公司会议室以现场方式召开，以记名投票方式表决。 3、本次监事会应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人，由监事会主席张洪武先生主持，没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。 4、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》 经审核，监事会认为本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟购买董监高责任险的公告》。 表决结果：该议案全体监事回避表决，根据《公司章程》的相关规定，本议案将直接提交股东大会审议。 2、审议通过《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）经验丰富、业务熟练，能够在现有法律法规及会计准则要求下，尽职勤勉地完成公司年度财务审计工作。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任 2024年度会计师事务所的公告》。 表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。

三、备查文件 1、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。 大连德迈仕精密科技股份有限公司监事会 2024年 11月 15日