希荻微: 希荻微第二届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：希荻微第二届监事会第十二次会议决议公告）

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-089

希荻微电子集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2024年11月15日召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席李家毅先生主持，审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》

2. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》

4. 2.1 本次交易的整体方案
5. 2.2 发行股份及支付现金购买资产的方案
6. 2.3 过渡期间损益
7. 2.4 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
8. 2.5 业绩补偿及超额业绩奖励
9. 2.6 发行股份的种类和面值
10. 2.7 发行方式及发行对象
11. 2.8 发行定价基准日
12. 2.9 发行价格
13. 2.10 发行数量
14. 2.11 股份锁定期
15. 2.12 滚存未分配利润的安排
16. 2.13 拟上市地点
17. 2.14 决议的有效期
18. 3.1 发行股份募集配套资金方案
19. 3.2 发行方式及发行对象
20. 3.3 发行定价基准日和发行价格
21. 3.4 募集配套资金的金额及发行数量
22. 3.5 锁定期安排
23. 3.6 募集配套资金用途
24. 3.7 滚存未分配利润的安排
25. 3.8 决议的有效期

26. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

27. 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》

28. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

29. 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》

30. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

31. 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要的议案》

32. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

33. 审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案》

34. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

35. 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉相关规定的议案》

36. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

37. 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

38. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

39. 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》

40. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

41. 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上海证券交易所科创板股票上市规则〉第 11.2条、〈科创板上市公司持续监管办法（试行）〉第二十条及〈上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》

    • 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

42. 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条或〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——重大资产重组〉第三十条规定之情形的议案》

    • 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

43. 审议通过《关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案》

    • 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

44. 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前 12个月内购买、出售资产情况的议案》

    • 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

45. 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》

    • 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

46. 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金采取的保密措施及保密制度的议案》

    • 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。希荻微电子集团股份有限公司监事会2024年11月18日