振华科技: 广发证券股份有限公司关于中国振华（集团）科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：广发证券股份有限公司关于中国振华（集团）科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见）

广发证券股份有限公司关于中国振华（集团）科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

广发证券股份有限公司作为中国振华（集团）科技股份有限公司向特定对象发行A股股票的持续督导机构，根据相关法律法规，对振华科技部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查。

一、募集资金基本情况 公司向特定对象发行股票31,813,013股，发行价格为79.15元/股，募集资金总额2,517,999,978.95元，扣除发行费用后，募集资金净额为2,512,313,429.37元。募集资金已于2023年9月26日到账，并经大信会计师事务所验证。

二、募集资金使用情况 截至2024年9月30日，公司募集资金使用的具体情况如下： 1. 新型阻容元件生产线建设项目：总投资14,000万元，募集资金投资金额14,000万元，累计投入金额1,070.62万元，投资进度7.65%。 2. 继电器及控制组件数智化生产线建设项目：总投资38,000万元，募集资金投资金额38,000万元，累计投入金额14,472.19万元，投资进度38.08%。 3. 混合集成电路柔性智能制造能力提升项目：总投资72,000万元，募集资金投资金额72,000万元，累计投入金额3,984.07万元，投资进度5.53%。 4. 开关及显控组件研发与产业化能力建设项目：总投资28,800万元，募集资金投资金额28,800万元，累计投入金额6,324.65万元，投资进度21.96%。 5. 半导体功率器件产能提升项目：总投资79,000万元，募集资金投资金额79,000万元，累计投入金额4,909.16万元，投资进度6.21%。 6. 补充流动资金：总投资20,000万元，募集资金投资金额20,000万元，累计投入金额0万元。

三、本次募集资金投资项目计划进度延期的有关情况、原因及影响 （一）本次募集资金投资项目计划进度延期情况 1. 新型阻容元件生产线建设项目：调整前达到预定可使用状态的时间为2025年1月31日，调整后为2026年10月31日。 2. 继电器及控制组件数智化生产线建设项目：调整前达到预定可使用状态的时间为2025年4月30日，调整后为2026年12月31日。 3. 开关及显控组件研发与产业化能力建设项目：调整前达到预定可使用状态的时间为2024年11月30日，调整后为2026年4月30日。

（二）本次募集资金投资项目计划进度延期的原因 为确保募集资金投入的安全性、有效性及适应外部环境变化，结合实际经营情况、整体市场变化和客户需求，公司对募投项目建设进度相应作出调整。

（三）本次募集资金投资项目计划进度延期对公司的影响 本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，没有改变实施主体、实施方式、募集资金投资用途等，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目延期不会对公司的正常经营产生重大影响。

四、重新论证部分募投项目 （一）项目实施的必要性 1. 顺应国家政策导向和行业发展趋势。 2. 抢占技术高点，提升产业核心竞争力。 3. 满足下游产业发展需求。

（二）项目实施的可行性 1. 国家及各级主管部门的政策支持。 2. 坚实的研发实力和技术积累。 3. 广阔的市场需求和优质的客户资源。

（三）预计收益 本次部分募投项目延期对该项目的预计收益未产生重大影响。

五、相关审批程序和审核意见 （一）董事会审议情况 公司于2024年11月15日召开了第九届董事会第二十九次会议，审议通过《关于募集资金投资项目计划进度延期的议案》。

（二）监事会意见 公司于2024年11月15日召开了第九届监事会第二十三次会议，审议通过《关于募集资金投资项目计划进度延期的议案》。

六、保荐机构核查意见 经核查，广发证券认为：公司部分募投项目计划进度延迟的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规规定。综上所述，保荐机构对本次部分募投项目计划进度延迟事项无异议。