瀚川智能: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

1. 会议时间、地点及投票方式
2. 现场会议时间：2024年 11月 22日 14：30
3. 现场会议地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32号会议室
4. 会议召集人：苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
5. 主持人：董事长
6. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
7. 网络投票起止时间：自 2024年 11月 22日至 2024年 11月 22日

8. 投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

9. 会议议程

10. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
11. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
12. 主持人宣读股东大会会议须知
13. 推举计票、监票成员
14. 逐项审议会议各项议案
15. 与会股东及股东代理人发言及提问
16. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
17. 休会（统计表决结果）
18. 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
19. 主持人宣读股东大会决议
20. 见证律师宣读法律意见书
21. 签署会议文件

22. 会议结束

23. 主要议案

24. 议案一：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
    • 截至 2024年 9月 30日，公司 2024年第三季度报表中未分配利润为-161,986,677.99元，实收股本为 175,878,324元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
    • 导致亏损的主要原因：营业收入下降、综合毛利率下降、存货跌价及信用减值影响、战略调整导致的一次性费用增加。
    • 应对措施：聚焦主航道业务，深耕细分领域优势业务；强化精细化运营管理，着力降本增效。
25. 议案二：关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
    • 拟向激励对象授予 266.42万股限制性股票，占公司股本总额 1.51%。
26. 议案三：关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
    • 制定考核管理办法，确保激励计划顺利实施。
27. 议案四：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
    • 授权董事会具体实施股权激励计划的多项事项。
28. 议案五：关于公司《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
    • 拟向激励对象授予公司回购专用账户的公司 A股普通股股票。
29. 议案六：关于公司《第二期员工持股计划管理办法》的议案
    • 制定管理办法，确保员工持股计划顺利实施。
30. 议案七：关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案
    • 授权董事会办理员工持股计划的相关具体事宜。
31. 议案八：关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
    • 增加“非居住房地产租赁”经营范围，修订《公司章程》。
32. 议案九：关于增补第三届董事会非独立董事的议案
    • 推举张斌先生为第三届董事会非独立董事候选人。