亚翔集成: 亚翔集成2024年第二次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：亚翔集成2024年第二次临时股东大会法律意见书）

北京海润天睿律师事务所关于亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

1. 本次股东大会的召集、召开程序
2. 公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于2024年10月31日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3. 本次股东大会以现场、现场视频方式于2024年11月15日13点30分在苏州工业园区方达街33号公司会议室如期召开，公司董事长姚祖骧先生主持本次股东大会。

4. 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

5. 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计186人，代表股份146,225,000股，占公司总股份的68.5344%。
6. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11人，代表股份145,694,100股，占公司总股份的68.2856%；参加网络投票的股东及股东代理人共计175人，代表股份530,900股，占公司总股份的0.2488%。

7. 本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8. 本次股东大会审议事项

9. 本次股东大会审议的事项如下：《关于变更2024年年度会计师事务所及其审计费用的议案》。

10. 本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。

11. 本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果

12. 本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。
13. 现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。
14. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；网络投票起止时间：自2024年11月15日至2024年11月15日；通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
15. 网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。

16. 本次股东大会现场投票表决结束后，公司董事会将现场投票的结果上传至上证所信息网络有限公司，由上证所信息网络有限公司合并统计了审议议案的现场投票、网络投票的表决结果。

17. 结论意见

18. 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。