南京化纤: 公司第十一届监事会第十一次会议决议公告(2024-052)内容摘要

（原标题：公司第十一届监事会第十一次会议决议公告(2024-052)）

证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2024-052

南京化纤股份有限公司第十一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会议的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）召开本次监事会议的通知及会议材料于 2024年 11月 12日以电子文档方式送达。 （三）本次监事会于 2024年 11月 15日以通讯方式召开。 （四）本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议由监事张家梁先生主持召开。

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》； （二）审议通过《关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》； （三）逐项审议通过《关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》； （四）审议通过《关于<南京化纤股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》； （五）审议通过《关于签署附条件生效的<资产置换及发行股份购买资产协议>、<发行股份购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》； （六）审议通过《关于签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》； （七）审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》； （八）审议通过《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》； （九）审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》； （十）审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》； （十一）审议通过《关于本次交易信息公布前 20个交易日公司股票价格波动情况的议案》； （十二）审议通过《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》； （十三）审议通过《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》； （十四）审议通过《关于本次重组前 12个月内购买、出售资产情况的议案》； （十五）审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》； （十六）审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》。

上述第（一）至（三）项、（五）至（十六）项议案尚需经公司股东大会审议批准。

特此公告。

南京化纤股份有限公司监事会 2024年 11月 16日