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维信诺: 第七届董事会第十次会议决议公告内容摘要

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2024-11-15 23:07:37

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（原标题：第七届董事会第十次会议决议公告）

维信诺科技股份有限公司第七届董事会第十次会议于2024年11月15日在北京召开，会议由董事长张德强先生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人。会议审议通过了以下议案：

《关于制定<会计师事务所选聘管理制度>的议案》：为规范公司选聘会计师事务所相关行为，推动提升审计工作和财务信息质量，拟制定《会计师事务所选聘管理制度》。该议案已经公司审计委员会会议全票审议通过。
《关于聘任2024年度审计机构的议案》：因公司2023年度聘任的会计师事务所聘期已届满，公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务会计报告和内部控制的审计机构，聘期一年。预计2024年度审计费用为200万元人民币（含内控审计费40万元）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》：公司定于2024年12月3日召开2024年第六次临时股东大会。

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