长鸿高科: 第三届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-059

宁波长鸿高分子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2024年11月15日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案

2. 公司符合以简易程序向特定对象发行股票的有关规定，具备以简易程序向特定对象发行股票的资格和条件。

3. 关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案

4. 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
5. 发行方式为以简易程序向特定对象发行股票，发行对象不超过35名。
6. 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
7. 发行数量不超过发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过3亿元。
8. 特定对象所认购的股票限售期为6个月。
9. 募集资金用于5万吨/年TPE黑色母粒技术改造项目、余热回收技改项目、办公用房及配套设施建设项目及补充流动资金。
10. 发行前公司滚存的未分配利润由新老股东共享。
11. 股票将在上海证券交易所主板上市交易。

12. 决议有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

13. 关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案

14. 编制了《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

15. 关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

16. 编制了《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

17. 关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

18. 编制了《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证报告》。

19. 关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案

20. 对摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析，并提出了填补回报的具体措施。

21. 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

22. 编制了《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告》。

23. 关于制定公司未来三年（2025-2027）股东回报规划的议案

24. 编制了《宁波长鸿高分子科技股份有限公司未来三年（2025-2027）股东回报规划》。

25. 关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案

26. 同意对《募集资金专项存储及使用管理制度》进行修订。

27. 关于暂不召开股东会的议案

    • 暂不召开股东会审议本次发行相关事项，待必要工作完成后，再将与本次发行相关的应提交股东会审议的全部议案一并提交股东会审议。

特此公告。宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会2024年11月16日