喜悦智行: 第三届监事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第十五次会议决议公告）

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-056

宁波喜悦智行科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议于 2024年 11月 15日下午 15时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席王芳女士召集并主持，董事会秘书列席本次会议。

会议以投票表决方式一致通过以下议案：

1. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2. 监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
3. 表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

4. 本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

6. 监事会认为在保证公司日常资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 15,000万元闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品，有利于提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。

7. 表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

8. 审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》

9. 监事会认为：公司预计 2025年度日常性关联交易情况属于公司正常经营范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司 2025年度日常关联交易预计的事项。
10. 表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
11. 本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。宁波喜悦智行科技股份有限公司监事会2024年 11月 15日