喜悦智行: 第三届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-055

宁波喜悦智行科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2024年 11月 15日下午 14时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

会议以投票表决方式一致通过以下议案：

1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 10,000万元的暂时闲置募集资金行现金管理，择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的短期投资理财产品，额度有效期限为股东大会审议通过之日起 12个月内，以上资金额度可循环使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

3、审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》 公司拟向关联方佳贺科技无锡有限公司、宁波市涌孝水业有限公司发生日常关联交易事项，涉及商品采购、商品销售、接受关联人提供的劳务，预计总金额为 10,560万元。本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》 同意公司于 2024年 12月 3日（星期二）下午 14:30召开 2024年第二次临时股东大会。