艾迪精密: 北京植德律师事务所关于烟台艾迪精密机械股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京植德律师事务所关于烟台艾迪精密机械股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书）

北京植德律师事务所关于烟台艾迪精密机械股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

致：烟台艾迪精密机械股份有限公司（贵公司）

北京植德律师事务所（下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2024年第三次临时股东大会（下称本次会议或本次股东大会）。本所律师参加本次会议进行见证，并根据相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2024年10月31日在巨潮资讯网公开发布《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》和《烟台艾迪精密机械股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料》。会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、审议事项、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）本次会议的召开 贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2024年11月15日在山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9楼会议室如期召开，由贵公司董事长宋飞先生主持。本次会议由贵公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，本次会议的网络投票时间为2024年11月15日。通过上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

经查验，贵公司董事会按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》召集本次会议，本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格 本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

根据现场出席会议股东所提供的持股证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、上证所信息网络有限公司反馈的网络投票统计结果以及截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计210人，代表股份533,125,338股，占贵公司有表决权股份总数的63.5933%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果 经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知所列出来的议案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会审议议案的表决情况如下：

（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 总表决情况：同意533,083,475股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9921%；反对30,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0056%；弃权11,863股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0023%。

其中，中小股东总表决情况：同意41,864,958股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的比例为99.9001%；反对30,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的比例为0.0715%；弃权11,863股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的比例为0.0284%。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》 总表决情况：同意533,086,775股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9927%；反对26,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0048%；弃权12,563股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0025%。

其中，中小股东总表决情况：同意41,868,258股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的比例为99.9079%；反对26,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的比例为0.0620%；弃权12,563股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的比例为0.0301%。

（三）审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》 总表决情况：同意533,090,296股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9934%；反对18,700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0035%；弃权16,342股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0031%。

其中，中小股东总表决情况：同意41,871,779股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的比例为99.9163%；反对18,700股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的比例为0.0446%；弃权16,342股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的比例为0.0391%。

本所律师、现场推举的计票人与监票人共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。

经查验，本次股东大会审议的议案中议案（一）和议案（二）为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案（三）为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论意见 综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。