华翔股份: 关于”华翔转债“转股价格调整暨转股停复牌的公告内容摘要

（原标题：关于”华翔转债“转股价格调整暨转股停复牌的公告）

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-109 转债代码：113637 转债简称：华翔转债

重要内容提示： - 证券停复牌情况：适用 - 因山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向激励对象首次授予限制性股票登记完成，需调整“华翔转债”转股价格，本公司的相关证券停复牌情况如下： - 证券代码：113637 - 证券简称：华翔转债 - 停复牌类型：可转债转股停牌 - 停牌起始日：2024/11/15 - 停牌期间：全天 - 停牌终止日：2024/11/15 - 复牌日：2024/11/18 - 调整前转股价格：12.02元/股 - 调整后转股价格：11.96元/股 - 本次转股价格调整实施日期：2024年 11月 18日

一、可转换公司债券的基本情况 - 经中国证券监督管理委员会证监许可20213088号文核准，公司于 2021年 12月 22日公开发行了 8,000,000张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 80,000万元，并于 2022年 1月 20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华翔转债”，债券代码 113637。 - “华翔转债”存续期 6年，自 2021年 12月 22日至 2027年 12月 21日，转股起止日期自 2022年 6月 28日至 2027年 12月 21日，初始转股价格为 12.99元/股，当前转股价格为 12.02元/股。

二、转股价格调整依据 - 公司于 2024年 11月 1日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，决定向 258名激励对象授予729.81万股限制性股票，授予价格 7.88元/股。 - 上述首次授予限制性股票登记日为2024年 11月 13日。近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已于 204年 11月 13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予的 729.81万股限制性股票登记工作。

三、转股价格调整公式与调整结果 - 根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司向激励对象首次授予限制性股票适用增发新股或配股的调整。 - 调整如下：P1=（P0+A×k）/（1+k） - P1=（12.02+7.88*0.015753）/（1+0.015753）≈11.96元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位），其中 k=7,298,100/463,279,404≈0.015753 - 因此计算出本次调整后的“华翔转债”转股价格为 11.96元/股。 - 综上，“华翔转债”的转股价格由 12.02元/股调整为 11.96元/股，调整后的转股价格于 2024年 11月 18日开始生效。 - “华翔转债”自 2024年 11月 15日停止转股，2024年 11月 18日起恢复转股。