万润股份: 第六届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-034

中节能万润股份有限公司第六届董事会第十次会议于 2024年 11月 14日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事 8名。会议通过了如下决议：

1. 审议并通过了《万润股份：关于 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；根据相关规定，董事会认为公司 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为符合解除限售条件的 602名激励对象所持有的 6,900,960股可解除限售的限制性股票办理解除限售相关事宜，占公司目前总股本 930,106,155股的 0.7420%。董事黄以武先生对该议案回避表决。表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议并通过了《万润股份：关于开展远期结售汇业务的议案》；董事会同意公司及下属子公司使用不超过 4,500万美元（或等值外币）开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，同时授权公司经营层结合市场情况、公司实际经营情况及相关制度在交易计划范围内开展远期结售汇业务，并签署相关协议及文件。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议并通过了《万润股份：关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》；表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。