宁波色母: 第二届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-076

宁波色母粒股份有限公司第二届董事会第十九次会议于 2024年 11月 14日召开，应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长任卫庆主持，监事、高管列席。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司补选独立董事和董事会专门委员会委员的议案》
2. 内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司补选独立董事和董事会专门委员会委员的公告》（2024-077）。
3. 本议案已经公司董事会提名委员会审议同意后提交董事会审议。
4. 本议案尚需提交公司股东会审议。

5. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6. 《关于召开 2024年第三次临时股东会的议案》

7. 董事会决定于 2024年 12月 2日下午 14:00召开 2024年第三次临时股东会。
8. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9. 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024年第三次临时股东会的通知的公告》（公告编号：2024-078）。

备查文件： 1. 第二届董事会第十九次会议决议； 2. 第二届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。宁波色母粒股份有限公司董事会 2024年 11月 15日

附件：宁波色母粒股份有限公司第二届董事会独立董事候选人简历 钟明强先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授。曾任浙江工业大学教授、博士生导师、研究所所长、副院长、院工会主席、浙江省一流 A类学科和省重点实验室负责人、浙江工业大学材料学院学术委员会主任。现任浙江工业大学材料科学与工程学院学术委员会主任、中国材料研究学会高分子材料与工程分会常务理事、浙江省腐蚀与防护学会名誉理事长、浙江省粘接技术协会副理事长，浙江省住建厅科技委化学建材节材专业委员会副主任、浙江省高级人民法院知识产权审判技术专家、浙江皇马科技股份有限公司独立董事、浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事。