金明精机: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-047

广东金明精机股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司2024年11月14日召开的第五届董事会第十六次会议决议，公司决定于2024年12月2日召开2024年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司2024年第一次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议召开时间：2024年12月2日（星期一）下午2:00 - 网络投票时间：2024年12月2日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月2日的9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月2日上午9:15至下午3:00的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。 6. 出席对象： - 于股权登记日2024年11月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 董事会邀请的其他人员。 7. 会议地点：广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 关于《2024年前三季度利润分配预案》的议案 | √ | | 2.00 | 关于聘请公司2024年度审计机构的议案 | √ |

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年11月15日披露在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记方法 1. 登记方式 - 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续； - 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书办理登记手续； - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交； - 异地股东可采用信函或传真的方式登记。 2. 登记时间：2024年11月28日上午9:00至12:00、14:00至17:00。 3. 登记地点：汕头市濠江区纺织工业园公司董事会秘书处。 4. 参加股东大会时请出示相关证件的原件。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项 1. 联系方式 - 联系人：郑芸女士、胡玲儿女士 - 联系电话：0754-89811399 - 联系地址：汕头市濠江区纺织工业园 2. 本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。 3. 临时提案请于会议召开前十天提交。

本通知请见中国证监会指定的创业板信息披露网站，供投资者查阅。

六、备查文件 1. 第五届董事会第十六次会议决议。

特此通知。

广东金明精机股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十五日

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：公司2024年第一次临时股东大会股东参会登记表 附件三：授权委托书