红旗连锁: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-038

成都红旗连锁股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月2日（星期一下午14:30） （2）网络投票时间：2024年12月2日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月2日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年12月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6．会议的股权登记日：2024年11月27日 7．出席对象： （1）本次股东大会的股权登记日为 2024年 11月 27日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 8．会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室。

二、会议审议事项 本次股东大会提案编码示例表： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | 应选人数4人 | --- | √ | | 1.01 | 选举袁继国先生为第五届董事会非独立董事 | --- | √ | | 1.02 | 选举黄东镇先生为第五届董事会非独立董事 | --- | √ | | 1.03 | 选举王庚先生为第五届董事会非独立董事 | --- | √ | | 1.04 | 选举李强先生为第五届董事会非独立董事 | --- | √ | | 2.00 | 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | 应选人数3人 | --- | √ | | 2.01 | 选举谭洪涛先生为第五届董事会独立董事 | --- | √ | | 2.02 | 选举贺立龙先生为第五届董事会独立董事 | --- | √ | | 2.03 | 选举周涛先生为第五届董事会独立董事 | --- | √ | | 3.00 | 关于选举监事的议案 | --- | √ | | 4.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | --- | √ | | 5.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | --- | √ | | 6.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | --- | √ | | 7.00 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | --- | √ | | 8.00 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | --- | √ |

三、会议登记等事项 1.登记方式： （1）法人股东登记：由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东证券账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（内容和格式详见附件2）和股东证券账户卡进行登记； （2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证办理登记；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（内容和格式详见附件2）、本人身份证及委托人身份证复印件进行登记； （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或传真须于2024年11月29日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室（信函请注明“股东大会”字样）； 2.登记时间：2024年11月29日（星期五）9:00-17:00 3.登记地点及委托书送达地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司董事会办公室；邮编：611731。 4.联系方式 会议联系人：罗乐女士、沈彦杉女士 联系电话：028-87825762 传真电话：028-87825530

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件 1.公司第五届董事会第十八次会议决议。 2.公司第五届监事会第十二次会议决议 3.深交所要求的其他文件。