迈为股份: 第三届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第十二次会议决议公告）

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2024-067

苏州迈为科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议通知于 2024年 11月 13日以邮件、口头及电话的方式发出。会议于 2024年 11月 14日上午 11：00在苏州市吴江区芦荡路 228号 3号楼会议室以现场会议表决的方式召开。本次会议应出席会议监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席夏智凤主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事审议，一致通过如下决议：

1. 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
2. 会议选举施政辉先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。

3. 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

4. 审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》

5. 公司拟将回购股份价格上限由不超过人民币 120元/股调整为不超过人民币165元/股。
6. 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
7. 本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》。

备查文件： 1. 第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州迈为科技股份有限公司监事会 2024年 11月 14日

附件：施政辉简历 施政辉：男，1977年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2000年 7月至 2004年 5月任良瑞电子（深圳）有限公司机械工程师；2004年 7月至2006年5月担任深圳大族数控科技有限公司主管工程师；2006年7月至2009年 8月任深圳市冰海科技有限公司机械主管；2009年 8月至 2012年 8月，担任深圳市迈为科技有限公司技术总监、监事；2010年 9月至 2012年 7月任吴江迈为技术有限公司研发总监；2012年 8月至 2016年 4月任吴江迈为技术有限公司总经理兼研发总监；2016年 5月至 2017年 4月，任苏州迈为科技股份公司监事会主席、研发总监；2017年 4月至 2024年 10月任公司副总经理、研发总监；现任公司监事会主席、研发总监。截至公告日，施政辉先生持有公司 5,116,025股股份，占公司目前股本总数的 1.83%。除此之外，施政辉先生与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条及 3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。