欣旺达: 关于召开2024年第六次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第六次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-133

欣旺达电子股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的提示性公告

1. 股东大会届次：2024年第六次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会
3. 会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会第十二次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。
4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5. 会议召开日期和时间：
6. 现场会议召开时间：2024年11月21日（周四）下午14：30。
7. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月21日（周四）上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年11月21日（周四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
8. 股权登记日：2024年11月13日（周三）
9. 出席对象：
10. 截至2024年11月13日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
11. 公司相关董事、监事、高级管理人员。
12. 公司聘请的律师。
13. 现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室。

会议审议事项： - 《关于为子公司提供担保的议案》 - 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 - 《关于变更会计师事务所的议案》

会议登记事项： 1. 登记方式： - 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 - 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。 - 股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》，与前述登记文件送交公司，以便登记确认。 - 本次会议不接受电话登记。 2. 登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年11月20日（周三）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2024年11月20日（周三）17:00之前送达或传真到公司。 3. 登记地点及信函邮寄地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司董秘办（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样；邮编：518108；传真号码：0755-29517735）。

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

联系方式： - 联系人：曾玓、刘荣波 - 联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司董秘办 - 联系电话：0755-27352064；传真：0755-29517735 - 邮箱：zengdi@sunwoda.com；liurongbo@sunwoda.com - 邮政编码：518108

本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。