航天动力: 航天动力2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：航天动力2024年第三次临时股东大会会议资料）

陕西航天动力高科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

会议召开形式：现场投票与网络投票相结合 会议时间： - 网络投票时间：2024年11月20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00 - 现场会议时间：2024年11月20日 14:30 现场会议地点：西安市高新区锦业路78号航天动力公司中心会议室 见证律师：北京市嘉源律师事务所律师

会议议程： 1. 主持人宣布会议开始 2. 报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权股份数 3. 提请股东大会审议如下议案：《关于变更会计师事务所的议案》 4. 股东提问和发言 5. 推选现场计票、监票人 6. 现场股东投票表决 7. 监票人、见证律师验票 8. 休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总 9. 复会，总监票人宣布表决结果 10. 主持人宣读股东大会决议 11. 见证律师宣读法律意见书 12. 主持人宣布会议结束

关于变更会计师事务所的议案： 公司原聘请中兴华会计师事务所为公司提供审计服务。鉴于中兴华已连续多年为公司提供审计服务，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟改聘立信会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所相关事宜与中兴华进行了充分的事前沟通，中兴华对此表示无异议。公司于2024年10月28日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请立信为公司2024年度财务报表、内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

立信会计师事务所基本情况： - 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） - 成立日期：2011-01-24 - 组织形式：特殊普通合伙 - 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 - 首席合伙人：朱建弟 - 截至2024年6月，立信拥有合伙人285名、注册会计师2,556名、从业人员总数11,833名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名 - 2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入32.36亿元，证券业务收入17.65亿元 - 2023年度立信为694家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元 - 本公司同行业上市公司审计客户4家

投资者保护能力： - 截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.67亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元 - 近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2022年至2023年涉及多个案件，均购买了足额的执业责任保险

诚信记录： - 立信近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉及从业人员75名，未受到刑事处罚和纪律处分

项目信息： - 项目合伙人及签字注册会计师：王首一，2006年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计工作，2012年开始在立信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量为6个 - 签字注册会计师：郑瑞，2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计工作，2021年开始在立信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量为2个 - 质量控制复核人：王天平，2018年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计工作，2012年开始在立信执业，2024年开始为本公司提供质量控制复核服务，近三年签署/复核上市公司审计报告数量为3个

审计收费： - 2023年度公司的财务决算审计费用为人民币60万元，内部控制审计费用为人民币20万元，合计人民币80万元 - 2024年度公司的财务决算审计费用为人民币60万元，内部控制审计费用为人民币28万元，合计人民币88万元

拟变更会计师事务所的情况说明： - 前任会计师事务所情况及上年度审计意见：中兴华为公司2023年度提供财务报表审计服务及内部控制审计服务，出具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报告 - 拟变更会计师事务所的原因：中兴华已连续多年为公司提供审计服务，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟改聘立信为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构 - 上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况：公司已就本次变更会计师事务所相关事宜与中兴华、立信进行了充分地沟通，前后任两个会计师事务所对公司拟变更会计师事务所事项无异议

拟变更会计师事务所履行的程序： - 审计委员会审议意见：同意向董事会提议聘请立信为公司2024年度审计和内部控制审计机构 - 董事会审议和表决情况：公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请立信为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年 - 生效日期：本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效