ST摩登: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议审议通过了关于《召开2024年第二次临时股东大会》的议案，决定于2024年11月29日召开公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024年11月29日（星期五）下午14:00开始；网络投票时间：2024年11月29日；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月29日上午9:15至2024年11月29日下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：2024年11月22日 7、出席对象：截至2024年11月22日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。（授权委托书式样附后） 8、会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层会议室

二、会议审议事项 表一：本次股东大会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 2.00 | 《关于补选彭政为公司非独立董事的议案》 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 3.00 | 《关于公司董事会补选独立董事的议案》 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 3.01 | 补选邢向恩先生为公司第六届董事会独立董事 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 3.02 | 补选冯丽丽女士为公司第六届董事会独立董事 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ |

上述提案 1至提案 3已于 2024年 11月 13日经第六届董事会第六次会议审议通过，内容详见公司于 2024年 11月 14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号： 2024-121）。

上述议案 1必须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述提案 3.01-3.02采取累积投票制进行表决，应等额选举 2名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 2，股东可以将所拥有的选举票数在 2名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述提案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、现场会议登记方法 （一）登记时间：2024年11月28日（9:00—11:00?14:00—16:00） （二）登记方式：股东可以现场登记，或用邮件、信函等方式登记，邮件或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。法人股东持持股证明、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形）、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续。自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续。 （三）会议联系方式： 广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层公司证券部 联系人：郭颖桦 电话：020-3 22 50505 邮箱：investor@modernavenue.com 收件地址：广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层公司证券部（邮政编码：510663）

本次股东大会会期一天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件 1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程； 2、授权委托书。