ST摩登: 第六届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第六次会议决议公告）

摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会第六次会议于2024年11月13日上午10:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室召开。会议通知及相关资料于2024年11月12日以微信、电子邮件等方式发出。本次会议以现场会议和通讯方式召开，会议由董事长林毅超先生主持，会议应出席董事6名，实际出席6名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于修订＜公司章程＞的议案》，并同意将该项议案提交2024年第二次临时股东大会审议。
2. 会议审议通过了《关于补选彭政为公司非独立董事的议案》，并同意将该项议案提交2024年第二次临时股东大会审议。
3. 会议逐项审议通过了《关于公司董事会补选独立董事的议案》，并同意将该项议案提交2024年第二次临时股东大会审议。具体表决情况如下：
4. 选举邢向恩先生为公司第六届董事会独立董事，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
5. 选举冯丽丽女士为公司第六届董事会独立董事，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
6. 以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。同意于2024年11月29日召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

备查文件包括《摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》及独立董事任职资格等相关文件。