大晟文化: 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要

（原标题：关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告）

大晟时代文化投资股份有限公司于2024年11月13日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十二届董事会、监事会成员。同日，公司分别召开了第十二届董事会第一次会议、第十二届监事会第一次会议，审议通过了相关议案，具体情况如下：

一、第十二届董事会董事长、副董事长 1. 董事长：崔洪山先生 2. 副董事长：谢建龙先生

二、第十二届董事会专门委员会组成情况 1. 战略委员会：向旭家先生、刘英斌先生、黄苹女士，由向旭家先生担任召集人。 2. 提名委员会：刘英斌先生、谷家忠先生、朱家霖先生，由刘英斌先生担任召集人。 3. 审计委员会：刘英斌先生、向旭家先生、谷家忠先生，由刘英斌先生担任召集人。 4. 薪酬与考核委员会：谷家忠先生、向旭家先生、黄苹女士，由谷家忠先生担任召集人。

三、第十二届监事会主席 监事会主席：傅海涛先生

四、第十二届高级管理人员、证券事务代表 1. 总经理：黄苹女士 2. 副总经理：陈胜金女士、何玮先生 3. 财务总监：王永贵先生 4. 董事会秘书：曾庆生先生 5. 证券事务代表：张媛媛女士

上述人员任期与第十二届董事会、监事会任期相同。