大晟文化: 第十二届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十二届董事会第一次会议决议公告）

大晟时代文化投资股份有限公司第十二届董事会第一次会议于2024年11月13日召开，会议审议通过以下决议：

1. 选举崔洪山先生担任公司第十二届董事会董事长，谢建龙先生担任副董事长，任期与第十二届董事会任期相同。另一名副董事长将在后续董事会会议中选举产生。董事长为公司的法定代表人，董事会授权管理层办理相关工商变更登记事宜。

2. 选举第十二届董事会各专门委员会成员及召集人，具体组成如下：

3. 战略委员会：向旭家先生、刘英斌先生、黄苹女士，由向旭家先生担任召集人。
4. 提名委员会：刘英斌先生、谷家忠先生、朱家霖先生，由刘英斌先生担任召集人。
5. 审计委员会：刘英斌先生、向旭家先生、谷家忠先生，由刘英斌先生担任召集人。

6. 薪酬与考核委员会：谷家忠先生、向旭家先生、黄苹女士，由谷家忠先生担任召集人。

7. 聘任黄苹女士担任公司总经理，任期与第十二届董事会任期相同。

8. 聘任陈胜金女士、何玮先生担任公司副总经理，任期与第十二届董事会任期相同。

9. 聘任王永贵先生担任公司财务总监，任期与第十二届董事会任期相同。

10. 聘任曾庆生先生担任公司董事会秘书，任期与第十二届董事会任期相同。

11. 聘任张媛媛女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第十二届董事会任期相同。

12. 同意向控股股东申请借款，具体内容详见公司于同日披露的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-046）。该议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

13. 同意召开公司2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-047）。