唯科科技: 第二届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届监事会第十二次会议决议公告）

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-072

厦门唯科模塑科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2024年11月13日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1152号-1156号（双号）公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2024年11月9日以现场送达的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席傅元梧先生召集并主持，应到监事3名，实际出席监事3名。

经与会监事审议，一致通过以下决议：

1. 审议通过《关于拟聘用会计师事务所的议案》
2. 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制的审计工作要求。同意公司聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟聘用会计师事务所的公告》。
3. 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 本议案尚需股东大会审议。

5. 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

6. 为持续完善公司规范程度、提升公司治理水平，公司拟根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及公司部分规章制度的公告》及相关制度全文。
7. 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
8. 本议案尚需股东大会审议。

备查文件： 1. 《第二届监事会第十二次会议决议》。

厦门唯科模塑科技股份有限公司监事会 2024年11月14日