*ST中润: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：000506 证券简称：*ST中润 公告编号：2024-088

中润资源投资股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 4、召开时间：现场会议召开时间为：2024年11月29日下午14:30；网络投票具体时间为：2024年11月29日 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 6、会议股权登记日：2024年11月22日 7、会议出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；本公司聘请的律师 8、会议召开地点：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-3栋23层

会议审议事项： 1.00 关于向关联方借款暨关联交易的议案

现场股东大会会议登记方法： 1、登记方式：凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权 2、登记时间：2024年11月26日、11月27日 9:30-16:30 3、登记地点：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-3栋23层 4、会议联系方式：联系人：孙铁明；电话：0531-81665777；传真：0531-81665888

参与网络投票的股东身份认证与投票程序： 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360506”，投票简称为“中润投票” 2.填报表决意见：同意、反对、弃权

其他事项： 1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理 2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行

备查文件： 公司第十届董事会第二十一次会议决议

特此通知。

中润资源投资股份有限公司董事会 2024年11月14日