茂化实华: 2024年第六次临时股东会法律意见书内容摘要

（原标题：2024年第六次临时股东会法律意见书）

广东华商律师事务所关于茂名石化实华股份有限公司2024年第六次临时股东会的法律意见书

1. 本次股东会由公司董事会召集，于2024年11月13日召开，会议地点为广东省茂名市茂南区官渡路162号公司七楼会议室，会议由公司董事长王志华先生主持。

2. 出席本次股东会的股东及委托代理人共计173人，代表股份数238,762,249股，占公司股本总额的45.9268%。其中，现场出席的股东3人，代表有表决权股份数232,686,076股，占公司股本总额的44.7581%；通过网络投票的股东170人，代表股份数6,076,173股，占公司股本总额的1.1688%。

3. 本次股东会审议了以下议案：

4. 审议《关于补选莫雯女士为公司第十三届监事会监事的议案》
5. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》（特别决议案）

6. 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》（特别决议案）

7. 表决结果：

8. 《关于补选莫雯女士为公司第十三届监事会监事的议案》：同意234,714,033股，占98.3045%；反对2,088,400股，占0.8747%；弃权1,959,816股，占0.8208%。
9. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：同意234,859,433股，占98.3654%；反对1,956,700股，占0.8195%；弃权1,946,116股，占0.8151%。

10. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》：同意234,859,433股，占98.3654%；反对1,926,000股，占0.8067%；弃权1,976,816股，占0.8279%。

11. 本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《茂名石化实华股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，本次股东会作出的决议合法有效。