中远海控: 中远海控2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：中远海控2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2024-051

中远海运控股股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 - 股东大会召开的时间：2024年 11月 13日 - 股东大会召开的地点：上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中 183号中远大厦 47楼会议室 - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： - 出席会议的股东和代理人人数：5 - 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：10,162,658,304 - 其中：A股股东人数：5 - A股股东持有股份总数：8,956,177,485 - 境外上市外资股股东人数（H股）：5 - 境外上市外资股股东持有股份总数（H股）：1,206,480,819 - 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：63.7243 - 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）：56.12 - 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）：7.5023

二、议案审议情况 - 非累积投票议案 - 议案1：关于选举朱涛先生担任公司第七届董事会执行董事的议案 - 审议结果：通过 - 议案2：关于订造十二艘 14000TEU型甲醇双燃料动力集装箱船舶的议案 - 审议结果：通过 - 议案3：关于公司控股子公司中远海运港口(鹿特丹)有限公司对 EUROMAX码头股东贷款展期的议案 - 审议结果：通过 - 议案4：关于聘任公司 2024年度境外审计师的议案 - 审议结果：通过 - 议案5：关于以集中竞价交易方式回购 A股股份方案的议案 - 5.01 回购股份的目的 - 审议结果：通过 - 5.02 回购股份的种类 - 审议结果：通过 - 5.03 回购股份的方式 - 审议结果：通过 - 5.04 回购股份的实施期限 - 审议结果：通过 - 5.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 - 审议结果：通过 - 5.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则 - 审议结果：通过 - 5.07 回购股份的资金来源 - 审议结果：通过 - 5.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 - 审议结果：通过

三、律师见证情况 - 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所 - 律师：郭旭、黄文豪 - 律师见证结论意见：中远海运控股股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会 2024年 11月 13日