天山电子: 第三届监事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第十一次会议决议公告）

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-056

广西天山电子股份有限公司第三届监事会第十一次会议通知于 2024年 11月 8日以电话、微信及邮件等方式送达给全体监事。会议于 2024年11月 13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。

审议通过《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司及合并范围内的子公司拟自股东大会审议通过之日起12个月内，使用额度不超过人民币 88,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。在确保不影响公司正常经营及募集资金投资计划进行的前提下，合理使用部分募集资金进行现金管理，有利于有效提高募集资金的使用效率，保障股东利益。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交 2024年第三次临时股东大会审议通过。

审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途的议案》：公司本次调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途，是公司经过审慎分析后作出的决定，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交 2024年第三次临时股东大会审议通过。