长盈通: 武汉长盈通光电技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案内容摘要

（原标题：武汉长盈通光电技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案）

武汉长盈通光电技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案

项目概述 - 发行股份及支付现金购买资产：交易对方为武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、宁波铖丰皓企业管理有限公司。 - 募集配套资金：不超过35名特定投资者。

上市公司声明 - 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 - 控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的2个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在2个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

交易对方声明 - 交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次交易相关必要信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给本公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

风险提示 - 审批风险：本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于：上市公司再次召开董事会审议通过本次交易正式方案相关议案；上市公司股东大会审议通过本次交易正式方案；本次交易经上交所审核通过并经中国证监会予以注册。 - 审计、评估工作尚未完成的风险：截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未全部完成，标的资产的评估值及交易作价尚未确定。 - 交易作价尚未确定的风险：标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易双方充分协商确定。 - 业绩承诺无法实现的风险：标的公司的业绩承诺的实现情况会受到政策环境、市场需求以及自身经营状况等多种因素的影响，标的公司存在业绩承诺无法实现的风险。 - 收购整合的风险：本次交易完成后，标的公司生一升将成为公司的全资子公司，尽管公司与标的公司在市场、产品和技术等方面具有业务协同的基础，但由于管理方式的差异，仍不排除本次交易完成后双方难以实现高效整合的风险。 - 商誉减值的风险：本次交易完成后，因收购成本大于标的公司相应股权对应的可辨认净资产公允价值，预计将形成商誉，若标的公司未来经营业绩不佳，则公司可能出现商誉减值风险，对当期损益造成不利影响。