麒麟信安: 麒麟信安：关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的公告内容摘要

（原标题：麒麟信安：关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的公告）

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-077

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麒麟信安”）于 2024 年 11 月 12 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》。

公司拟在江西省宜春市设立全资子公司江西麒麟信安科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准），并新增该全资子公司为公司募集资金投资项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体，同时新增江西为该项目的实施地点。公司与该全资子公司之间将通过注资、内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。

公司监事会及保荐机构中泰证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。

具体情况如下：

一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 910,118,259.09 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 833,191,183.76 元。募集资金已于 2022 年 10 月 20 日全部到位，并由天职国际会计师事务所进行了审验。

二、募集资金投资项目情况 公司首次公开发行股票募集资金将计划投资于以下项目： 1. 麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目 2. 一云多芯云计算产品升级项目 3. 新一代安全存储系统研发项目 4. 先进技术研究院建设项目 5. 区域营销及技服体系建设项目

三、本次部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的情况 因公司经营战略发展需要，公司拟在江西省宜春市设立全资子公司，并新增该全资子公司为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体，同时新增江西为该项目的实施地点。除前述新增实施主体和实施地点外，募投项目其他内容均不发生变更。

四、本次部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司对公司的影响 本次调整有利于加快公司募投项目的实施进度，提高募集资金的使用效率，符合公司募投项目实施规划及实际业务经营的需要，不存在改变募集资金的用途、变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司后募集资金的管理 江西麒麟信安将于完成工商登记注册后及时开设募集资金专户，并签订募集资金专户存储监管协议，严格按照相关规定规范使用募集资金。

六、审议程序 公司于 2024 年 11 月 12 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了相关议案。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

保荐机构核查意见 保荐机构认为，公司本次部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。该事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的事项无异议。