唐人神: 湖南一星律师事务所关于公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：湖南一星律师事务所关于公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书）

湖南一星律师事务所关于唐人神集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书

一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已于2024年10月29日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》公告了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议程及审议事项以公告方式通知各股东。本次股东大会现场会议于2024年11月13日下午14点40分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部四楼会议室如期召开；网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月13日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月13日9:15～15:00期间的任意时间。

二、出席本次股东大会人员的资格 出席本次股东大会的股东均为公司股东或股东代理人，现场到会股东或股东代理人3人，代表股份259,696,548股，占公司有表决权股份总数的18.1219％；通过网络投票的股东848人，代表股份43,951,981股，占公司有表决权股份总数的3.0670％。出席现场会议和参加网络投票的股东共851人，代表股份303,648,529股，占公司有表决权股份总数的21.1889％。

三、出席本次股东大会的股东没有提出新的提案 本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

四、股东大会的表决程序、表决结果 本次股东大会以现场投票和网络投票方式表决，参会股东（包括代理人）审议通过了下列议案： 1、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 表决情况：同意300,485,458股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9583％；反对2,812,671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9263％；弃权350,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1154％。 2、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》 表决情况：同意301,051,019股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1446％；反对2,244,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7393％；弃权352,739股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1162％。

五、结论意见 综上所述，经办律师认为本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。