深科达: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-048

深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 11月 13日 （二）股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B座 11楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数：38,484,415 2、出席会议的股东所持有的表决权数量：38,484,415 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）：40.7

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7人，出席 7人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书郑亦平先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 38,264,051 99.4273 212,464 0.5520 7,900 0.0207

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案 1,684,466 88.4313 212,464 11.1539 7,900 0.4148

（三）关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会议案 1为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。 2、本次股东大会议案 1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所 律师：贺晴、刘丽萍 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

特此公告。 深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会 2024年 11月 14日

报备文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； （三）本所要求的其他文件。