圣湘生物: 圣湘生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：圣湘生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

圣湘生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年11月21日14点30分 会议地点：上海市闵行区华西路680号（圣湘生物上海产业园） 会议召集人：董事会 主持人：董事长戴立忠先生，或受半数以上推举的董事 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024年11月21日9:15-15:00

主要议案： 1. 《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 - 拟将存放于回购专用证券账户中的300万股予以注销以减少注册资本。 - 注销后，公司总股本将由582,388,006股变更为579,388,006股，注册资本将由582,388,006元减少为579,388,006元。

1. 《圣湘生物科技股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
2. 拟新增2024年度日常关联交易预计额度3,150.00万元。
3. 主要关联交易内容包括向关联方销售产品、商品和提供服务。

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始 3. 主持人宣布现场会议出席情况 4. 主持人宣读会议须知 5. 选举监票人和计票人 6. 审议议案 7. 股东发言和提问 8. 股东对各项议案投票表决 9. 休会，统计现场表决结果 10. 复会，主持人宣布表决结果及网络投票表决结果 11. 主持人宣读股东大会决议 12. 律师宣读法律意见书 13. 签署会议文件 14. 主持人宣布会议结束