冠中生态: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-086 债券代码：123207 债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股东大会。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月3日（星期二）14：30 （2）网络投票时间：2024年12月3日（星期二） 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月3日09:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2024年11月26日（星期二）。 7、出席对象： （1）截至2024年11月26日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：青岛市崂山区游云路6号青岛冠中生态股份有限公司会议室。 9、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。

二、会议审议事项 表一：本次股东大会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 | √ |

上述议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记等事项 1、登记时间：2024年12月2日9:30至11:30，14:00至16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2024年12月2日16:30之前送达或传真到公司。 2、登记地点：青岛市崂山区游云路6号青岛冠中生态股份有限公司405证券投资部，如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。 3、登记方式： （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。 （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡。 4、注意事项：出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项 1、会议联系人及联系方式： 联系人：张方杰、田纳纳 联系电话：0532-58820001 传真：0532-58820009 电子邮箱：info@greensum.com.cn 通讯地址：山东省青岛市崂山区游云路6号 邮政编码：266100 2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。 3、若有其他事宜，另行通知。

六、备查文件 1、第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。 青岛冠中生态股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书