长电科技: 江苏长电科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：江苏长电科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-076

江苏长电科技股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月29日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年 11月 29日 14点 00分，江苏长电科技股份有限公司 D3二楼会议室（江阴市长山路 78号） - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年 11月 29日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 累积投票议案： - 1.00 江苏长电科技股份有限公司董事会关于改选部分董事的议案 - 1.01 关于选举全华强先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 - 1.02 关于选举陈荣先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 - 1.03 关于选举梁征先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 - 2.00 江苏长电科技股份有限公司监事会关于改选部分监事的议案 - 2.01 关于选举赵烽先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年 11月 26日、2024年 11月 27日、2024年 11月 28日上午 8:30-11:00；下午 13:00-16:00。 - 登记地点：公司董事会办公室 - 登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项 - 与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。 - 联系方式： - 电话：0510-86856061 - 传真：0510-86199179 - 联系人：公司董事会办公室 - 通讯地址：江苏省江阴市滨江中路 275号 - 邮政编码：214431 - 电子信箱：IR@jcetglobal.com

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会 2024年 11月 14日

附件 1：授权委托书 附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议