宏创控股: 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告内容摘要

（原标题：关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告）

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－043

山东宏创铝业控股股份有限公司及子公司计划开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。投资金额不超过8,000万元人民币或等值外币，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。

投资目的是为了规避外汇市场风险，最大限度锁定汇兑成本，防范汇率波动对公司造成的潜在不良影响。公司已制定《套期保值业务管理制度》等管理制度，以控制风险。

风险分析包括汇率波动风险、内部控制风险和法律风险。公司采取的风险控制措施包括遵循套期保值原则、加强内部控制、实时关注国际市场环境变化、内部审计部门核查和制定应急处理预案。

独立董事认为，开展外汇套期保值业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

保荐人认为，公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务有助于防范和化解市场风险，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。山东宏创铝业控股股份有限公司董事会二〇二四年十一月十四日