嘉泽新能: 嘉泽新能源股份有限公司三届三十六次董事会决议公告内容摘要

（原标题：嘉泽新能源股份有限公司三届三十六次董事会决议公告）

嘉泽新能源股份有限公司三届三十六次董事会于2024年11月12日召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事侯光焕先生因工作原因缺席。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案；
2. 关于公司向特定对象发行股票方案的议案；
3. 关于公司向特定对象发行股票预案的议案；
4. 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案；
5. 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
6. 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案；
7. 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案；
8. 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案；
9. 关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案；
10. 关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）的议案；
11. 关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案；
12. 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案；
13. 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案；
14. 关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的议案；
15. 关于非经常性损益鉴证报告的议案。

以上议案中第一项至第十三项议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议批准。