奥士康: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-050

奥士康科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024年 11月 12日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024年 11月 28日（星期四）15：00。 （2）网络投票时间：2024年 11月 28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024年 11月 28日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024年11月 28日 9:15至 15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2024年 11月 20日（星期三） 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2024年 11月 20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的会议见证律师； （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2栋 2A-3201

二、会议审议事项 1、总议案：除累积投票提案外的所有提案 2、累积投票提案 （1）关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案（应选人数 5人） - 选举程涌先生为第四届董事会非独立董事 - 选举贺梓修先生为第四届董事会非独立董事 - 选举徐向东先生为第四届董事会非独立董事 - 选举宋波先生为第四届董事会非独立董事 - 选举龚文庚先生为第四届董事会非独立董事 （2）关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案（应选人数 3人） - 选举王龙基先生为第四届董事会独立董事 - 选举陈世荣先生为第四届董事会独立董事 - 选举刘雪生先生为第四届董事会独立董事 （3）关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案（应选人数 2人） - 选举匡丽女士为第四届监事会非职工代表监事 - 选举周雪女士为第四届监事会非职工代表监事 3、非累积投票提案 - 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

三、现场会议登记办法 1、登记时间：2024年 11月 26日 2、登记方式：现场登记或邮寄方式登记 3、登记地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2栋 2A-3201 4、会议联系 （1）联系人：尹云云 （2）电话号码：0755-26910253 （3）电子邮箱：zhengquanbu@askpcb.com （4）联系地址：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2栋 2A-3201 5、参加股东大会需出示前述相关证件 6、其他事项：出席会议人员食宿费、交通费自理

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件 3。

五、备查文件 1、第三届董事会第十九次会议决议 2、第三届监事会第十七次会议决议

六、附件 1、授权委托书 2、参会登记表 3、网络投票操作流程

特此公告。 奥士康科技股份有限公司董事会 2024年11月13日