奥士康: 第三届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十九次会议决议公告）

奥士康科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2024年11月12日在深圳湾创新科技中心-2栋-2A-3201公司会议室以现场及网络会议方式召开，由董事长程涌先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案：第四届董事会非独立董事候选人共5人，分别为程涌先生、贺梓修先生、徐向东先生、宋波先生、龚文庚先生，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

2. 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案：第四届董事会独立董事候选人共3人，分别为王龙基先生、陈世荣先生、刘雪生先生，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

3. 关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案：公司拟对原经营范围表述进行变更并同步修订《公司章程》中相应条款，上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。

4. 关于制定<套期保值业务管理制度>的议案：审议通过《套期保值业务管理制度》。

5. 关于开展商品套期保值业务的议案：公司及下属子公司拟开展套期保值业务，在期限内任一买入时点持有的最高合约价值不超过人民币15亿元，资金可循环滚动使用。

6. 关于开展外汇套期保值业务的议案：公司及下属子公司拟使用额度不超过15亿元人民币或等值外币（任一交易日最高合约价值）开展外汇套期保值业务，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。

7. 关于召开2024年第一次临时股东大会的议案：公司拟于2024年11月28日召开2024年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议提交股东大会的相关议案。