上海银行: 上海银行2024年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：上海银行2024年第二次临时股东大会会议材料）

上海银行股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议材料

会议时间：2024年11月28日 15:00 会议地点：上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心3楼上海厅 召集人：本行董事会

会议议程： 1. 宣布会议开始 2. 审议提案 - 关于重新聘请2024年度外部审计机构的提案 3. 集中回答股东提问 4. 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况 5. 宣读投票注意事项及投票表决 6. 宣布现场表决结果 7. 见证律师宣读法律意见

关于重新聘请2024年度外部审计机构的提案： - 本行2023年度股东大会审议通过了续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本行2024年度外部审计机构的议案。 - 根据股东大会决议，普华永道于2024年8月底前完成了半年度审阅服务。 - 2024年9月初，结合市场信息，基于审慎原则，本行董事会六届三十九次会议审议通过《关于调整2024年度外部审计机构的议案》，同意调整2024年度外审机构并重新启动外审机构选聘工作。 - 根据《中华人民共和国公司法》《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司章程等规定，本行通过公开招标方式重新选聘2024年度外审机构。 - 根据评标结果，本行董事会六届四十二次会议审议通过《关于聘请2024年度外部审计机构的议案》，拟聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度外部审计机构，为本行提供2024年度财务报表审计、内控审计和2025年第一季度财务报表执行商定程序及标书约定的增值服务等，聘期至2024年度股东大会结束时止，合计费用为人民币385万元（其中年度财务报表审计、季度财务报表执行商定程序费用为人民币325万元，内控审计费用为人民币60万元），上述费用包括有关的人工费用、差旅费用、税费等一切相关费用。

现提请各位股东予以审议。