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上海银行: 上海银行董事会六届四十二次会议决议公告内容摘要

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2024-11-13 06:27:53

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（原标题：上海银行董事会六届四十二次会议决议公告）

上海银行股份有限公司董事会六届四十二次会议于2024年11月12日以书面传签方式召开，会议通知已于2024年11月7日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事16人，实际参加表决董事16人。会议经审议并通过以下议案：

一、关于聘请2024年度外部审计机构的议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。公司董事会审计委员会已事先审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。独立董事一致同意本议案。会议同意将相关事项提交股东大会审议。详见公司在上海证券交易所披露的关于变更会计师事务所的公告。

二、关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。详见公司在上海证券交易所披露的关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。

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