(原标题:上海银行董事会六届四十二次会议决议公告)
上海银行股份有限公司董事会六届四十二次会议于2024年11月12日以书面传签方式召开,会议通知已于2024年11月7日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事16人,实际参加表决董事16人。会议经审议并通过以下议案:
一、关于聘请2024年度外部审计机构的议案 表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。公司董事会审计委员会已事先审议通过本议案,并同意提交公司董事会审议。独立董事一致同意本议案。会议同意将相关事项提交股东大会审议。详见公司在上海证券交易所披露的关于变更会计师事务所的公告。
二、关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案 表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。详见公司在上海证券交易所披露的关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。