尚纬股份: 尚纬股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：尚纬股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料）

尚纬股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年11月28日14点00分 网络投票时间：2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 会议地点：四川省乐山高新区迎宾大道18号尚纬股份有限公司会议室 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合 主持人：公司代行董事长黄金喜

主要议程： 1. 参会股东资格审查 2. 会议签到 3. 主持人宣布会议开始 4. 介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员和特邀人员 5. 介绍会议议题、表决方式 6. 推选表决结果统计的计票人、监票人 7. 逐项审议议案 - 议案一：关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 8. 投票表决 9. 汇总并宣布表决结果 10. 见证律师发表见证意见 11. 主持人宣布会议结束

议案一主要内容： 1. 募集资金基本情况 - 募集资金总额：61,600.00万元 - 实际募集资金净额：60,522.15万元 - 募集资金投资项目：“轨道交通用特种电缆建设项目”和“新能源用特种电缆建设项目” 2. 募集资金存放及管理情况 - 签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》 - 截至2024年9月14日，募集资金存储情况：合计21,623.46万元 3. 结项的募投项目募集资金使用及节余情况 - 轨道交通用特种电缆建设项目：节余募集资金19,091.18万元 - 新能源用特种电缆建设项目：节余募集资金9,015.38万元 - 合计节余募集资金28,106.56万元 4. 募集资金节余的主要原因 - 项目实施地点和实施主体变更，土地面积减小 - 优化布局，减少设备投入 - 严格管理，控制费用 - 现金管理和存款利息收入 5. 节余募集资金的使用计划 - 永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动 6. 对公司的影响 - 提高募集资金使用效率，降低运营成本，满足公司业务对流动资金的需求，有利于公司业务长远发展

现提请公司股东大会审议。