五矿新能: 北京市嘉源律师事务所关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市嘉源律师事务所关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书）

北京市嘉源律师事务所关于五矿新能源材料(湖南)股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

1. 本次股东大会的召集、召开合法有效
2. 2024年10月25日，公司召开第二届董事会第二十四次会议并决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
3. 公司于2024年10月26日公告了《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》，该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。

4. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年11月12日14点在长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室举行，网络投票时间为2024年11月12日9：15-15：00。

5. 出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

6. 现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计515名，代表股份653,426,006股，占公司享有表决权的股份总数的33.8699%。
7. 本次股东大会的召集人为董事会。

8. 公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，列席本次股东大会的其他人员为公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员。

9. 本次股东大会的表决程序与表决结果

10. 本次股东大会审议了如下议案：
11. 《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    • 表决情况：同意647,291,016股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0611%；反对5,513,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8437%；弃权621,693股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0952%。
12. 《关于修订部分公司治理制度的议案》
    • 《关于修订<五矿新能源材料（湖南）股份有限公司股东会议事规则>的议案》
    • 表决情况：同意647,434,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0830%；反对5,325,442股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8150%；弃权665,862股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1020%。
    • 《关于修订<五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会议事规则>的议案》
    • 表决情况：同意647,327,514股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0666%；反对5,413,747股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8285%；弃权684,745股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1049%。
13. 《关于调整公司监事薪酬方案的议案》
    • 表决情况：同意648,889,314股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3057%；反对3,181,327股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4868%；弃权1,355,365股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2075%。

14. 上述议案1为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过，其他议案为普通决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的全部议案均合法获得通过。

15. 结论意见

16. 本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。