安孚科技: 安孚科技关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：安孚科技关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电池科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月28日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第四次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 - 2. 关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案 - 3. 关于公司与袁永刚、王文娟夫妇签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案 - 4. 关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案 - 5. 关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案 - 6. 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案（修订稿）

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东身份证及股票账户卡办理登记。 - 法人股东的法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、本人身份证、法人股东加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡以及加盖公章的营业执照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记；投资者为个人的，还应持本人身份证，投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（如法定代表人委托他人参会）办理登记。 - 现场会议参会确认登记时间：2024年11月28日上午9:00至11:30。 - 现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。 - 股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项 - 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。 - 会议联系方式： - 联系人：任顺英 - 联系电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委托书

报备文件 《安徽安孚电池科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委托书 授权委托书 安徽安孚电池科技股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 | | | | 2 | 关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案 | | | | 3 | 关于公司与袁永刚、王文娟夫妇签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案 | | | | 4 | 关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案 | | | | 5 | 关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案 | | | | 6 | 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案（修订稿） | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。