横河精密: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2024-078

宁波横河精密工业股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 12日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，同意于 2024年 11月 29日召开公司 2024年第三次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议，决定召开公司 2024年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年 11月 29日（星期五）13:00。 （2）网络投票时间：2024年 11月 29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024年 11月 29日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年 11月 29日 9:15至15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024年 11月 25日（星期一）。 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及相关人员。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588号，宁波横河精密工业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 该列打勾的栏目可以投票 | | --- | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | 1.00 | 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（4）人 | | | 1.01 | 选举胡志军先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | | | 1.02 | 选举胡建锋先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | | | 1.03 | 选举黄飞虎先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | | | 1.04 | 选举陆正苗先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | | | 2.00 | 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 | | | 2.01 | 选举黄晓倩女士为公司第五届董事会独立董事 | √ | | | 2.02 | 选举余星亮先生为公司第五届董事会独立董事 | √ | | | 2.03 | 选举于卫星先生为公司第五届董事会独立董事 | √ | | | 3.00 | 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数（2）人 | | | 3.01 | 选举胡赞文先生为公司第五届监事会非职工代表监事 | √ | | | 3.02 | 选举房其良先生为公司第五届监事会非职工代表监事 | √ | |

三、会议登记等事项 （一）登记方式： 1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证等；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡等办理登记。 2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（盖公章）（见附件二）办理登记。 3、异地股东可以以信函或传真方式登记。股东须仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。 （二）登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024年 11月 26日上午 8:30-11:30、下午13:00-16:00。采用信函或传真方式登记的须在 2024年 11月 26日 17:00之前送达或传真到公司。 （三）登记地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588号，宁波横河精密工业股份有限公司证券部，邮编：315301（如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年第三次临时股东大会”字样）。 （四）注意事项： 1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场； 2、公司不接受电话登记。 3、会议联系方式 联系人：胡建锋 地址：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588号 邮编：315301 电话：0574-63254939 传真：0574-63265678 4、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件 1、《第四届董事会第二十一次会议决议》； 2、《第四届监事会第十七次会议决议》； 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》 2、《授权委托书》 3、《股东参会登记表》

宁波横河精密工业股份有限公司董事会 2024年 11月 12日