*ST鹏博: 鹏博士2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：鹏博士2024年第二次临时股东大会会议资料）

鹏博士电信传媒集团股份有限公司将于2024年11月14日下午13:00召开2024年第二次临时股东大会，会议地点为北京市东城区中海地产广场东塔10层公司会议室。网络投票时间为2024年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（通过交易系统投票平台）和9:15-15:00（通过互联网投票平台）。

会议议程包括： 1. 主持人宣布会议开始，介绍股东及股东代表参会情况，介绍到会董事、监事、高管人员和律师。 2. 推选计票人、监票人。 3. 审议以下议案： - 非累积投票议案：关于修订《公司章程》的议案。 - 累积投票议案： - 关于选举非独立董事的议案：选举杨学忠、张范、平新乔、肖波为公司第十三届董事会非独立董事。 - 关于选举独立董事的议案：选举杨毅、张鹏、关晋明为公司第十三届董事会独立董事。 - 关于选举监事的议案：选举徐旭辉、唐德双为公司第十三届监事会监事。 4. 股东发言，对议案提出意见或建议。 5. 对议案进行现场投票表决。 6. 统计现场表决情况，主持人公布现场表决结果。 7. 将现场投票数据上传至信息网络公司。 8. 现场会议暂时休会，等待网络投票结果。 9. 统计现场投票和网络投票的表决合并结果。 10. 复会，主持人宣读现场投票和网络投票的表决合并结果。 11. 董秘宣读股东大会决议。 12. 出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。 13. 律师宣读法律见证意见。 14. 主持人宣布会议结束。

议案一：关于修订《公司章程》的议案。公司拟将董事会成员人数从9名调整为3名以上，其中独立董事不少于1/3，设董事长1人。

议案二：关于选举非独立董事的议案。公司第十三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。提名杨学忠、张范、平新乔、肖波为公司第十三届董事会非独立董事候选人。

议案三：关于选举独立董事的议案。提名杨毅、张鹏、关晋明为公司第十三届董事会独立董事候选人。

议案四：关于选举监事的议案。公司第十三届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。提名徐旭辉、唐德双为公司第十三届监事会股东代表监事候选人。