友发集团: 关于第五届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：关于第五届监事会第十二次会议决议公告）

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-164 债券代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2024年11月12日以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2024年11月7日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事3人，实际参加会议表决的监事3人，会议由监事会主席陈克春先生主持。会议列席人员为董事会秘书。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司<“共富一号”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2. 议案表决结果：同意票1票，反对票0票，弃权票0票
3. 关联监事陈克春、陈自林作为本次员工持股计划的参与对象回避表决。

4. 本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

5. 《关于公司<“共富一号”员工持股计划管理办法>的议案》

6. 议案表决结果：同意票1票，反对票0票，弃权票0票
7. 关联监事陈克春、陈自林作为本次员工持股计划的参与对象回避表决。

8. 本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

9. 《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

10. 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

11. 监事会认为：根据相关规定，公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件已部分成就，本次可解除限售的激励对象2人，其作为解除限售激励对象的主体资格合法、有效，对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司依据2020年年度股东大会的授权并按照公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定在满足解除限售期后为符合解除限售条件的2名激励对象办理解除限售相关事宜，本次可解除限售数量为17.40股。

12. 《关于变更公司2023年及2024年部分回购股份用途的议案》

13. 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
14. 结合公司未来发展战略及充分激发公司员工积极性等因素，公司将变更2023年及2024年部分回购股份的用途，将公司回购专用证券账户中共计40,456,183股股份由原用途“用于可转债转股”变更为“用于股权激励计划或者员工持股计划”。

特此公告。天津友发钢管集团股份有限公司监事会 2024年11月12日