友发集团: 关于第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：关于第五届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-163 债券代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议于 2024年 11月 12日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2024年 11月 7日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9人，实际参加会议表决的董事 9人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3人，以及董事会秘书。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司<“共富一号”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。议案表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事李茂津、徐广友、陈广岭、刘振东、李相东回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司“共富一号”员工持股计划（草案）》（2024-165）。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司<“共富一号”员工持股计划管理办法>的议案》。议案表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事李茂津、徐广友、陈广岭、刘振东、李相东回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司“共富一号”员工持股计划管理办法》。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“共富一号”员工持股计划相关事宜的议案》。议案表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事李茂津、徐广友、陈广岭、刘振东、李相东回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司 2024年开展期货和衍生品交易业务的议案》。议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于公司2024年开展期货和衍生品交易业务的公告》（2024-168）。本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（编号：2024-169）。

6. 审议通过《关于变更公司 2023年及 2024年部分回购股份用途的议案》。议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于变更公司 2023年及 2024年部分回购股份用途的公告》（编号：2024-170）。

7. 审议通过《关于提请召开 2024年第五次临时股东大会的议案》。议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《天津友发钢管集团股份有限公司关于召开 2024年第五次临时股东大会的通知》（编号：2024-171）。